Quem Deve Entregar A Declaração Coaf?
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Quem tem que entregar a declaração Coaf?
Profissionais e organizações contábeis, atuantes nas áreas pública e privada, devem comunicar ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), entre 1º e 31 de janeiro de 2023, a Declaração de Não Ocorrência de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo.
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Quando deve comunicar ao Coaf?
Por Sheylla Alves Comunicação CFC Profissionais da contabilidade e organizações contábeis devem comunicar ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), até o dia 31 de janeiro de 2023, a Declaração de Não Ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo de seus clientes referente ao ano de 2022.
Conforme orientações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Coaf, os profissionais que verificarem qualquer atividade ilícita devem comunicar, em até 24 horas após a tomada de conhecimento dos fatos, a essas entidades. Diante dessa circunstância, o Coaf será responsável por examinar e encaminhar as denúncias para as autoridades competentes que vão investigar a denúncia.
Aqueles que não identificarem atividades suspeitas devem realizar a Declaração de Não Ocorrência. O prazo para a realização do procedimento está aberto desde o dia 1º de janeiro e pode ser feito diretamente pelo sistema desenvolvido pelo CFC. Para registrar a sua declaração, acesse, utilizando o CPF e senha ou com a Certificação Digital, o sistema.
Caso ainda não tenha cadastro, o usuário deverá clicar em “recuperar senha”, preencher as informações e prosseguir com as orientações solicitadas. Clique aqui para acessar o sistema, A Declaração de Não Ocorrência de Operações tornou-se obrigatória em decorrência do art.11, inciso III, da Lei n.º 9.613/1998.
Já a obrigatoriedade prevista na lei das comunicações que os profissionais da contabilidade e as organizações contábeis devem fazer ao Coaf foi regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.530/2017. Para saber mais, acesse a cartilha de orientações, A reprodução deste material é permitida desde que a fonte seja citada.
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O que deve ser declarado ao Coaf?
– Comunicar ao Coaf : qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento em espécie (‘dinheiro vivo’) de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda Pagamentos em espécie a partir de R$ 30.000,00.
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Qual o valor de depósito que precisa ser identificado?
Hoje, as instituições financeiras precisam avisar o BC sobre os depósitos acima de R$ 10 mil, feitos em dinheiro.
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O que o Coaf fiscaliza?
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras ( Coaf ) é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil, a autoridade central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), especialmente no recebimento, análise
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Como Fazer Declaração da Coaf?
O endereço do sistema para o preenchimento da ‘Declaração de Não Ocorrência’ de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo ao Coaf é https://sistemas.cfc.org.br.
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Como declarar o Coaf 2023?
Coaf: Já está aberto o prazo para a Declaração de Não Ocorrência – Sistema FENACON Por Sheylla Alves – Comunicação CFC Profissionais da contabilidade e organizações contábeis devem comunicar ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), até o dia 31 de janeiro de 2023, a Declaração de Não Ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo de seus clientes referente ao ano de 2022.
- Conforme orientações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Coaf, os profissionais que verificarem qualquer atividade ilícita devem comunicar, em até 24 horas após a tomada de conhecimento dos fatos, a essas entidades.
- Diante dessa circunstância, o Coaf será responsável por examinar e encaminhar as denúncias para as autoridades competentes que vão investigar a denúncia.
Aqueles que não identificarem atividades suspeitas devem realizar a Declaração de Não Ocorrência. O prazo para a realização do procedimento está aberto desde o dia 1º de janeiro e pode ser feito diretamente pelo sistema desenvolvido pelo CFC. Para registrar a sua declaração, acesse, utilizando o CPF e senha ou com a Certificação Digital, o sistema.
- Caso ainda não tenha cadastro, o usuário deverá clicar em “recuperar senha”, preencher as informações e prosseguir com as orientações solicitadas.
- A Declaração de Não Ocorrência de Operações tornou-se obrigatória em decorrência do art.11, inciso III, da Lei n.º 9.613/1998.
- Já a obrigatoriedade prevista na lei das comunicações que os profissionais da contabilidade e as organizações contábeis devem fazer ao Coaf foi regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.530/2017.
Para saber mais,, Fonte: CFC : Coaf: Já está aberto o prazo para a Declaração de Não Ocorrência – Sistema FENACON
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Onde declarar Coaf 2023?
O endereço do sistema para o preenchimento da ‘Declaração de Não Ocorrência’ de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo ao Coaf é https://sistemas.cfc.org.br.
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Como declarar no Coaf?
Como declarar a não ocorrência? – A declaração é feita diretamente no do Conselho Federal de Contabilidade. O acesso ao sistema acontece por meio de CPF e senha ou com Certificação Digital.
- Caso não tenha senha, o usuário deverá clicar em “Recuperar Senha”, preencher as informações solicitadas pelo sistema para a confirmação de identidade e, em seguida, uma senha provisória será encaminhada para o e-mail do profissional e/ou da organização contábil.
- Qual a responsabilidade do ao entregar essa declaração?
- Desde a alteração da Lei 9613/98 em 2012, o profissional de contabilidade é considerado uma Pessoa Obrigada, de acordo com o artigo 9° inciso XIV.
- “As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações.”
- Assim, ele tem a obrigação de comunicar as ocorrências ou não de propostas, transações ou operações suspeitas cumprindo assim a Lei e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade.
- Além disso, segundo o CFC, a declaração é uma forma de proteção a todos os profissionais atuantes da contabilidade.
